La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y actividades conexas, a la tabacaleras y proveedoras de activos virtuales.

El gran esquema de lavado de activos en ciudades fronterizas que ya tuvo como primera acción el allanamiento de Zafra Cambios en Pedro Juan Caballero, en el marco del “Operativo Status”, no obstante, se tendría otras cuatro empresas del mismo rubro en la mira.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que por medio de la Resolución No. 182 del 31 de agosto, se habilita el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de manera que los notarios y escribanos públicos realicen sus informes trimestrales por el mismo.

Administración Tributaria especificó los alcances del impuesto a las ganancias, tras la reforma fiscal. Los cambios serán aplicados para las declaraciones juradas que se deben hacer desde el año próximo.

Taller realizado, a beneficio de niños de varias comunidades indigenas, 

La fiscalía Anticorrupción y la Subsecretaria de Estado de Tributación ( SET) allano esta mañana una oficina contable tras detectarse que supuestamente estaban vendiendo facturas para evadir los impuestos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) busca unificar los criterios sobre las operaciones de cambio que se desarrollan en el sistema financiero, o sea que los bancos, financieras y casas de cambio tengan las mismas reglas sobre las exigencias a los clientes en cuanto a los 

La semana pasada el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) presentó el proyecto de Ley que plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, referentes a los impuestos para el tabaco y bebidas alcohólicas y azucaradas. El legislador propone incrementar las tasas que tributan estos

Durante una reunión realizada el viernes 21 de agosto en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), fueron expuestas a un grupo de importantes inversionistas brasileños, las ventajas comparativas que ofrece nuestro país en materia de incentivos fiscales, regímenes especiales de inversión y estructura del mercado laboral con relación a otros países de la región.

Según datos del boletín del Banco Central del Paraguay (BCP), procesados por este medio, la cartera del sistema bancario local suma unos US$ 13.981 millones, los cuales se concentran en casi un 60% en dos entidades nacionales y tres multinacionales.

Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) realizado hace ya casi un año al que pudo acceder este medio, detalla la manera en que operaba el esquema de blanqueamiento de capitales que fue objeto del “Operativo Status”

El llamado home office, o también conocido como teletrabajo, se basa en la flexibilidad de las empresas a la hora de establecer horarios y determinar los espacios de trabajo. Dicho planteamiento ofrece múltiples ventajas a los empleados y cada vez queda más demostrado que favorece el aumento de su productividad.

Ministros de la Sala penal de la corte suprema de Justicia resolvieron una acción presentada por la caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines contra la Subsecretaria de Estado de tributación (SET) contra una resolución que los obliga al pago del impuesto al Valor Agregado por servicios prestados como el de otorgamiento de créditos.

La Sub secretaria de Estado de Tributacion (SET), dio a cononcer esta mañana el ranking de los 500 contriibuyentes mayores  aportantes del fisco correspondiente al ejercicio 2019. Por otro lado , en el sector publico se produjo un aumento de 8.500 puestos laborales en plena crisis sanitaria

El ministerio de Hacienda recomendó no aprobar el proyecto de ley que regula el régimen de exportación por medio del turismo comercial, impulsado ante el Congreso por los empresarios y comerciantes de Ciudad del Este.

La crisis sanitaria derivada del coronavirus introdujo cambios importantes en las prioridades de los CEO de las firmas, que aseguran que se adelantó la transformación de su modelo operativo.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se encuentra en plena actualización de las resoluciones y reglamentación para los distintos sujetos obligados para proveer información que colabore con la inteligencia anti-lavado.

Resumen abreviado de trabajo en EQUIPO, 26 GRUPOS DE PROFESIONALES RCP, CLIENTES, STARSOFT S.R.L. ASO UCA.
A los compañeros de siempre: Deysi, Noemi, Allison, Ruly, Juan, Carlos, y Gladys. 

ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LOS NIÑOS:VIOLETA, ANA PAULA, CHELI, DANILO, ALLISON MONTSERRAT, PAULO, FABRIZIO, MATÍAS, Y SANTIAGO.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) renovó la resolución que regula el control antilavado para el sector de compra y venta de inmuebles. La nueva normativa establece parámetros de identificación de los clientes más rígidos y un monto

Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que continúan abiertas las fiscalizaciones a 192 empresas contribuyentes, en la cual están incluidos tres clubes de fútbol de Primera División, que estarían vinculados a la compra de facturas falsas.